尊敬的股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開2017年度股東大會，有關(guān)具體事項(xiàng)如下：

一、會議時間：2018年4月12日（星期四）15:00

二、會議地點(diǎn)：武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司武漢廠區(qū)六樓會議室

三、會議議題：

1.公司咸寧分廠消防改造；

2.公司咸寧分廠增加4800噸基酒儲罐；

3.公司隨州項(xiàng)目土地性質(zhì)變更；

4.其他議題。

四、出席會議對象：

1.公司全體股東；

2.公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；

3.見證律師；

4.因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)委托代理人參加會議。

五、其他事項(xiàng)

1.聯(lián)系人：張瑞

2.聯(lián)系電話：027-84522511 18805676666

3.郵箱地址：h-zhangrui@gujing.com.cn

4.出席會議人員請于會議開始半小時前驗(yàn)證入場。

武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司

    董事會          

2018年3月20日